公司治理 Governance
董事會
董事會成員
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董事長
鴻旼開發股份有限公司代表人 謝旼達- 台北工專機械設計科
- 鴻勁精密(股)公司執行長
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董事
鴻濟投資有限公司代表人 張簡榮力- 逢甲大學電子系
- 鴻勁精密(股)公司總經理
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董事
鴻城投資股份有限公司代表人 翁德奎- 中華大學電機系
- 京元電子股份有限公司處長
- 鴻勁精密(股)公司資深副總經理
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董事
萊宇投資有限公司代表人 趙振明- 逢甲大學資訊工程系
- 鴻勁精密(股)公司副總經理
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董事
李友錚- 清華大學工業工程博士
- 長佳智能股份有限公司總經理
- 康健生活股份有限公司董事長
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董事
吳梓生- 臺灣大學/美國杜克大學法學碩士
- 臺中律師公會理事長
- 群展國際法律事務所主持律師
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獨立董事
翁輝竹- 成功大學機械博士
- 中原大學機械工程學系特聘教授兼系主任
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獨立董事
蕭耀貴- 台灣科技大學高分子工程研究所博士
- 行政院國家發展基金管理會投資評估審議委員會審議委員
- 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理
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獨立董事
鄭佳蕙- 實踐大學會計系
- 嘉眾合署會計師事務所會計師
內部稽核組織運作
組織與職責
- 內部稽核係直接隸屬於董事會下之獨立專任單位，配置內部稽核主管一名及適當人數之專任內部稽核人員。
- 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據本公司公司治理實務守則之規定辦理，由稽核主管簽報至董事長核定，其考評每半年執行一次。
目的
內部稽核的目的，在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保公司內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核工作
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稽核計劃之擬定及執行
依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，經董事會通過後執行例行稽核，另視必要性執行專案稽核。
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稽核報告
與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通，對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，應據實揭露於稽核報告，並由稽核主管列席定期性董事會報告稽核計劃執行情形。
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自行評估作業
督促公司各單位及子公司每年辦理自行評估作業，落實公司自我監督機制，及時因應環境的改變調整內部控制制度之設計及執行，由內部稽核單位覆核自行評估報告，並根據自行評估結果併同稽核發現缺失作為董事會出具內部控制制度聲明書之依據。
資通安全
本公司制定「資訊安全作業管理辦法、資訊安全管理規範、電腦系統緊急復原管理辦法」保護資訊資產之機密性、完整性及可用性，對員工使用資訊產品之行為與資訊作業程序管理，確保網路資訊系統能安全有效地運作，並保障公司電腦處理資料之機密性與完整性。
我們的資通安全管理涵蓋範疇如下：
風險管理架構
- 依職務管控人員權限： 依照人員職務之所需，申請系統使用權限，並由單位善盡監督及宣導之責。
- 資訊儲存裝置之管制：避免人員進行不當之存取，禁止儲存裝置之存取，若有特殊另案申請，需經高階主管審核之。
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資安備援及備份作業：購置備援硬體設備與備援軟體系統，系統若有異常，能即時切換備援系統。若硬碟毀損時可立即進行資料保護與回覆動作。
系統及資料庫定期進行資料備份作業，針對重要資料及檔案必要時亦需進行不定期遠端備份，定期檢查備份，定期模擬災難復原演練計畫。 -
定期採購與更新防毒軟體：避免外部惡意駭客攻擊等，定期更新防毒軟體與病毒碼資訊，強化資訊防護措施。
設製網路設置防火牆以進行內、外部網路安全之管控。 - 實體及環境安全管理：存放資安硬體設備之機房及實體環境，由資訊部實施必要之保護措施，如：必要上鎖、門禁管控、不斷電系統配置、定期維護環境電器安全、溫溼度及空調定期監測，定期檢查各機房點檢等。
- 人員教育訓練及定期宣導：定期或不定期對人員舉辦資通安全教育訓練，並加強日常之宣導，以強化全體員工對資通安全保護之措施及意識。
- 人員管控及稽查：員工有共同維護資訊安全之責，保全資料文件之義務，故人員如有危害資訊安全之可能，該單位人員皆有責即時通報資訊部並採取相應之措施。
資通安全執行成效
至今公司沒有發生重大資安事件，亦沒有任何違反資通安全而產生投訴之情形。